Can Holding Soruşturmasında Remzi Sanver'e Tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Remzi Sanver, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma, daha önce Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç örgütü yapılanması oluşturulduğu iddiaları üzerine başlatılmıştı. Dosyada, şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu öne sürülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerince hazırlanan raporlar doğrultusunda başlatılan soruşturmada, holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edilmişti. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı da öne sürülüyor.

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.